2020年5月9日,鴻發(fā)有色舉辦了2019年度的股東大會,鴻發(fā)的股東們齊聚一堂,在會議大廳里就坐。
首先由董事長徐榮先生講話,宣布會議開始。然后就本次股東大會的十五項議題進行逐條討論,并舉手表決。
以下是審議內(nèi)容
(一)審議《2019 年度董事會工作報告》
(二)審議《補充關(guān)于 2019 年年度公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》
(三)審議《2019 年年度報告及摘要》
(四)審議《2020 年度財務(wù)預(yù)算報告》
(五)審議《2019 年度權(quán)益分派方案》
(六)審議《2019 年度財務(wù)決算報告》
(七)審議《關(guān)于續(xù)聘江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案》
(八)審議《關(guān)于預(yù)計 2020 年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
(九)審議《關(guān)于 2019 年度利用閑置自有資金進行委托理財》
(十)審議《關(guān)于公司 2020 年度擬向銀行申請流動資金借款議案》
(十一)審議《關(guān)于公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》
(十二)審議《董事會議事規(guī)則>的議案》
(十三)審議《關(guān)于公司<監(jiān)事會議事規(guī)則》
(十四)審議《2019 年度監(jiān)事會工作報告》
(十五)審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
其中重點審議了第5條和第15條議案。
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